Українці провернули найбільшу в історії аферу на світовому ринку: деталі викриття
Розкрито найбільше в історії шахрайство з цінними паперами, у якому брали участь хакери і трейдери з Росії, США і України
Хакери зламували внутрішні сервери фінансових новинних агентств, забирали не опубліковані і передані під ембарго прес-релізи з інформацією про майбутні угоди – і відправляли їх трейдерам, тривало це протягом кількох років.
хакер
Трейдери успішно грали на біржі, “вгадували”, чиї акції будуть рости або падати. Хакерам вдалося викрасти понад 150 тисяч прес-релізів, на підставі яких трейдери закрили понад 800 угод, отримавши як мінімум 100 мільйонів доларів США.
Агентство фінансової інформації США PR Newswire ще на початку 2012 року виявило витік фінансів і звернулося за допомогою в ФБР і приватну фірму, що спеціалізується на кібербезпеки країни.
За інформацією американських відомств, житель Києва Іван Турчинов, якого підозрюють у зломи внутрішніх сервісів світових новинних агентств, написав російському посереднику “панічний лист”, в якому повідомив: “Ваші хлопці розкриті: занадто крупно грали”. Однак ніяких наслідків і затримань для зломщиків не настав, після чого Турчинов і його приятелі знову зламали сервери і відновили доступ до інсайдерської інформації.
ФБР в свою чергу звернулося за допомогою до українських спецслужб. Українські спецслужби почали збирати відомості про Турчинова, виявили десять чоловік, з якими він спілкувався на постійній основі. Завдяки цьому вони вийшли на Олександра Єременка і Вадима Ермоловича, у них не було офіційного джерела доходу, зате було багато вільних коштів і нерухомості.
хакер
У листопаді 2012 року агенти ФБР спільно з СБУ провели обшуки в дев’яти місцях, пов’язаних з хакерами. Співробітники спецслужб конфіскували гаджети Єременко і Турчинова, виявивши на них сотні прес-релізів і повідомлень, пов’язаних з махінаціями з цінними паперами. Самі хакери при цьому затримані були, їх не було вдома.
Користуючись своїм невизначеним статусом – їх неможливо було вистежити, вони продовжили красти інсайдерську інформацію, нікого і нічого не боячись. З відомої в Україні баптистської сім’ї, в справу увійшли брати Аркадій і Павло Дубові, збагатилася в ході приватизації 1990-х роках. Аркадій Дубовой запросив брати участь в схемі трейдера і проповідника громади слов’янських баптистів в США Віталія Корчевського.
У листопаді 2014 року хакер Єрмолович приїхав з Києва на мексиканський курорт. У перший же вечір його перебування в Мексиці до нього прибув поліцейський наряд і оголосив, що він – небажана для візиту персона і повинен найближчим рейсом полетіти додому. Його заарештували в аеропорту де він прилетів в Даллас і сказали, що у того є вибір – 20 років тюрми або співробітництво, горе-хакер вибрад другий варіант.
У серпні 2015 року зібрало всі докази ФБР заарештувало Корчевського і приїхали в США Аркадія Дубового і його сина Ігоря. Їх звинуватили в отриманні незаконного прибутку на загальну суму майже 30 мільйонів доларів. Дубові визнали свою провину, Корчевський – немає. 6 липня 2017 присяжні визнали їх винними, вирок їм поки не був оприлюднений. Єрмолович травнем 2017-го отримав 2,5 роки в’язниці.
У ФБР називають цю справу найбільшим в історії шахрайством з цінними паперами. Поки відомство може довести загальний збиток від діяльності групи на суму 100 мільйонів доларів, але агенти вважають це лише “верхівкою айсберга”, їх злодійство може перевищувати цю суму в рази.
У шахрайстві може бути замішано більше ста трейдерів з різних країн світу. Деякі з них заарештовані, щодо інших подані цивільні позови про відшкодування їм шкоди. Серед тих кого обікрали називають громадянина Росії Давида Амарян, компанія якого Copperstone Capital в січні 2015 року була визнана кращим російським хедж-фондом.
Павло Дубовий залишився в Києві, в лютому 2018 року на нього вчинили замах і поранили невідомі. Турчинов на замовлення якоїсь “бізнес-групи” зламав сайт української податкової інспекції, а потім втік до Росії, до сих пір його так і не спіймали.
